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【400元赌资牵出数十亿元大案】 90后赌徒半年狂输3000万!!!

2020-10-14 17:51:46   7974资源   7974资源   3148   0

2018年12月至2020年3月期间,黄某在某境外赌博网站上进行非法赌博。起初投入几百、几千元,之后赌资逐渐增加,不仅输光妻子的陪嫁款100余万,还铤而走险利用职务之便,盗取公司账面资金3000余万并全部输光。

而这还只是部督“3·10跨境网络赌博案”露出的冰山一角……


400元赌资牵出数十亿元大案

跨境赌博网站服务器藏身国外

2020年3月,河南省周口市公安局港区分局接到辖区一名市民举报,称其在某网站上输掉400多元。通过对该平台的深入调查,一个涉案金额高达数十亿的跨境网络赌博犯罪集团逐渐浮出水面。

经侦查,警方发现这是一家将服务器设在境外的违法网络赌博网站,赌博门类众多,网站规模较大。而在背后操纵这些赌博网站的主要犯罪嫌疑人,也隐藏在境外。

依靠上下游犯罪产业链,该团伙设计了各种赌博花样,采取让参赌人员先赢后赔的套路,利用赌客嗜赌心理,不断垒高投注金额,使其深陷债务旋涡,造成很多家庭倾家荡产、家破人亡,也导致国内资产大量流失。

为了吸引更多赌客,该赌博网站还将活跃度较高的参赌人员拉拢为“网络赌博平台”代理,利用他们为赌博平台赚取高额赌资。为了将其彻底套牢,赌博平台还会根据代理人员所拉下线的投注情况,返还千分之一至千分之三不等的佣金。投注越多,代理人员从中获取的佣金越多。

据警方介绍,仅2019年12月至2020年2月期间,该网站的充值会员数就高达54900人,资金流水达80多亿元。

打击犯罪刻不容缓

无惧疫情跨省“断链”

收到相关线索后,周口市公安局高度重视,迅速成立专案组,以港区分局为主侦力量,抽调全市精干警力,各警种通力配合,迅速开展工作。经过不懈努力,从研判出的信息流和资金流入手,基本掌握了该网络赌博平台的组织架构、运作模式和部分代理的真实身份。一条涉及非法赌博、地下钱庄、银行卡倒卖等黑灰产链条的跨境网络赌博犯罪脉络渐渐清晰。

3月27日,公安机关组成12个抓捕小组,连夜奔赴广东、湖南、江苏、浙江等15省,对犯罪嫌疑人实施集中抓捕,一举捣毁6个重大涉嫌贩卡、洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人45人,依法冻结涉案银行卡976张,扣押、冻结涉案资金2000余万元,为后续打击工作顺利进行打开了局面。

在对涉案人员进行抓捕的同时,专案组民警从研判涉案银行卡的资金流和信息流入手,认真分析每一个涉案银行卡的流水,用足“笨功夫”寻求案件突破口。

从打击境内招赌的代理人员和赌徒入手,对调取的1500余张银行卡内近三个月的银行流水进行梳理,初步查清了资金流向,顺线追查,最终突破瓶颈,撕开了口子。

【400元赌资牵出数十亿元大案】_90后赌徒半年狂输3000万!!!

警方扣押的部分银行卡


【400元赌资牵出数十亿元大案】_90后赌徒半年狂输3000万!!!

警方扣押的部分现金、黄金首饰


其中,何某军贩卡团伙受雇于赌博平台,在国内以每套每月1000元的价格,大肆收购银行卡四件套。他们将银行卡绑定在手机上,通过ATM机取现,再以将现金交给指定人员或网上银行转账等方式,帮助赌博网站转移赌资。

【400元赌资牵出数十亿元大案】_90后赌徒半年狂输3000万!!!


犯罪嫌疑人在ATM机取款

2019年7月以来,该团伙共收购银行卡四件套600多套,获利500余万元。同时,该团伙还利用赌博网站给其每套卡每月3500元的差价,在国内招募人员帮助其从事收购活动,危害极大。

抓捕行动期间,正逢疫情来势汹汹,给警方异地抓捕工作带来重重困难。据港区分局民警王钢峰回忆,他们除了要做好防护工作,还必须自备干粮。千里奔袭,时不待人,饿了就靠方便面、面包、牛奶、矿泉水等容易携带和保存的食物充饥。遇到防控疫情形势严峻的地区,“连宾馆都不能住,就在警车里蹲守几天几夜”。

据负责执行抓捕任务的港区分局案件侦办大队大队长陈伟回忆,通过前期研判,警方锁定了福建省晋江市的蔡某。仅1月份期间,就有1.7亿元违法资金转移至蔡某银行卡中,是本案重要犯罪嫌疑人。

经侦查,该犯罪嫌疑人潜藏在镇上的某小区三楼,但他白天基本不出来,晚上也很少出门。

为了不打草惊蛇,专案组民警在单元楼门口蹲守了两天一夜,直到第二天上午,其中一名犯罪嫌疑人从外面回来,在其敲门之际,抓捕人员快速出动实施抓捕,当场缴获大量银行卡、手机、电脑等作案工具,一举捣毁该窝点、查获大量证据。

另一场抓捕行动也同样充满戏剧性。

据港区分局民警牛超回忆,在抓捕负责转移赃款的犯罪嫌疑人王某顺时,发现前期锁定的犯罪嫌疑人窝点已悄悄转移。后经进一步调查发现,犯罪嫌疑人已搬去隔街的另外一个小区,具体位置不详。

正当抓捕小队在该小区准备下一步行动时,突然,犯罪嫌疑人的车辆出现在民警眼前!

“我们侦查员刚走到这个小区门口,就发现了要查找的车辆,然后我们就派侦查员上前探查。”

此时,有两名男子拉着行李箱、背着双肩包,向嫌疑车辆走来。侦查员敏锐地发现,他们跟要抓捕的对象高度相似!

抓捕小队当机立断,对二人实施抓捕,当场缴获即将转移至珠海的赃款人民币200余万元。经突审,警方在当天下午6点又顺利抓获另外两名犯罪嫌疑人。

“有时候刑侦工作就是这样,早一分钟就可能大获全胜,晚一分钟就要多经历一些波折。”牛超说,侦查员那段时间就跟打仗一样,争分夺秒,脑子反应必须要快。

精准研判强力攻坚

“3·10专案”再扩战果

“3·10”专案取得初步战果,案件侦办也进入攻坚阶段。

4月16日,全国公安机关打击治理跨境赌博工作视频会议召开,要求全国公安机关迅速形成对跨境赌博犯罪的压倒性态势。河南省公安厅要求省、市、县三级层面建立横向多部门协作、纵向多警种合成的有效机制,积极构建上下联动、齐抓共管、协同推进的打击治理跨境赌博工作新格局。省厅领导专门听取汇报并指导案件侦办,要求专案组坚定必胜信心,采取精准有力的攻坚举措推进案件侦办,并协调省厅相关业务警种对案件侦办提供强力支持。

2020年8月8日,该案被公安部列为督办案件。在公安部、河南省公安厅的统一部署指导下,专案组以“横向拓展网络赌博平台犯罪,纵向深挖各类黑灰产犯罪”为目标,聚焦重点线索,强化精准打击,围绕信息流和资金流追踪溯源,在海量信息中抽丝剥茧,循线追击,精准研判,继续扩大战果。


截止9月21日,共抓获各类违法犯罪嫌疑人123人,其中代理人员34人,赌徒26人,涉嫌贩卡、洗钱人员61人,提供网络技术服务2人。该案还捣毁地下钱庄3个;扣押涉案财物人民币616.2万元、港币60万元,没收赌资人民币430.2万元,共计1046.4万元;冻结银行卡1890张,冻结银行卡资金1.23亿元;扣押玛莎拉蒂等高档车辆9台;冻结房产2处。


周口市公安局相关负责人表示,下一步,全市公安机关将在重视程度上再加力,在组织保障上再强化,在创新打法上下真功,进一步扩线经营,乘胜追击,彻底斩断这起跨境赌博案件的资金链、技术链、推广链,为维护广大群众合法权益和社会稳定做出应有贡献。

90后赌徒狂输3000万

美容院女老板败光父母养老钱

随着警方的深入调查,掩藏在案件背后一个个心酸的赌徒故事,也逐渐浮出水面,令人唏嘘。

半年时间,输掉3000万!

很难想象,这一恐怖的数字,是由一个月薪仅7000元的“90后”酿成的。

这名“90后”黄某,原本是一家大型企业的财务人员,因无意中接触到赌博网站,上演了这场疯狂的赌徒游戏。

“开始的时候几百几千的玩,后来断断续续输了几万,就想投注多一点,哪怕赢个一两把也行。”

从最初只是成百上千的玩,到后来输钱为了翻本开始上万甚至数十万的赌,黄某就跟着了魔似的,四处借、刷信用卡、到处贷款……在输光了身上的现金后,黄某又偷偷将妻子陪嫁时带过来的100多万元也尽数投入其中,“因为自己的一时糊涂,把给小孩准备的钱也都用在了赌博上。”

可怕的是,在败光家里的全部积蓄后,已经输红了眼的黄某仍不知悔改,还一心想着翻本。

此时,已经没有人愿意借钱给他了。于是,黄某便盯上了公司账户。他利用自己作为公司财务人员的身份,从公司账户盗用3000余万元,转身全部投入到赌博网站中。仅半年时间,输了个精光。

“每次都是几万几万的投,最疯狂的一次下注100多万。”黄某说。

令人啼笑皆非的是,今年4月,民警上门对其实施抓捕时,黄某竟仍执迷不悟地说:“让我赢了这一把再走。”

目前,黄某已被批准逮捕,等待他的将是法律的惩罚。

黄某

另一名落网赌徒郝某,经历也极为悲惨。

郝某本是当地一家小有名气的美容院女老板,手上有3家美容院,还有房有车。

然而,噩梦从2019年9月的一天开始。


那天,郝某在朋友李某的鼓动下,下载了一款名叫“统一”的手机APP。

“当时跟我说这是一款理财软件,可以让我挣钱。”郝某回忆。下载完软件后,李某便给她介绍了一位“指导员”,还将她拉进“统一”APP的玩家群里。

“起初,她叫我跟着群里的投注信息投钱,我投了1000元,结果输了。”本来也就是玩玩的心态,郝某没有在意,想着就此收手。但好友李某却不愿意,“让你输了1000元,我心里不舒服,你再充3000元,我教你赢回来。”

结果,3000元依旧打了水漂。但这3000元,已在郝某心里种下了一颗嗜赌的种子。

之后,好友李某与所谓的“指导员”又以“保本”、“赢了你分我,输了算我的”等言语诱惑,不断鼓动郝某增加投注。郝某也一直认为自己只是“运气不好”,一心想要翻本,结果一发不可收拾。

抵押车辆、借高利贷、网贷、向朋友借钱……郝某通过各种手段,先后筹集了70余万元,结果全部在该APP上输光。而她父母、弟弟的钱,也被用来赎回车辆、偿还高利贷。

在公安干警侦破案件的过程中,郝某所谓的“运气”也露出真相。原来,像郝某这样的赌客在使用该APP时,其一切行为都已经被设计好,每场下注都有人在后台操控。

“赢少输多,小赢大输”,看似简单的操作手段,却让深陷其中的赌徒丧失理智。

据警方介绍,这类网络赌博网站通常下设运营部、客服部、技术部等部门,各自扮演拉人、“导师”、操控赌局等角色。网站先以“充10000送3000”“注册即送现金”等形式诱导人进行在线赌博,之后还会加以“充值返现”“保本跟投”等形式持续吸引赌客加大投入。层层设置陷阱,步步诱导深入。

众多赌徒也在接触赌博网站后迷失方向。有人倾家荡产负债累累,有人家庭破裂众叛亲离,有人铤而走险走向犯罪……等待他们的不仅有法律的严惩,还有此后挥之不去的梦魇。

采访时,赌徒黄某说,第二天就是他28岁的生日,要独自一人在看守所里度过了。

“沾上赌博以前,我的日子虽然算不上大富大贵,但也是平平安安。现在回想起来,生活中还有很多值得去关注和留恋的东西,包括跟家人、跟孩子……其实这些远远都大于金钱所能带来的快感,是金钱买不来的……”

然而,从他开始疯狂参与网络赌博的那刻起,这一切,就被自己亲手葬送了……


延伸阅读:

警惕!网络赌博背后陷阱重重,10个人里9个都是托

“小额参与一夜暴富”“豪车豪宅任你挑选”……新冠疫情以来,不少人减少了外出娱乐,待在电脑前的时间多了起来,这也给一些赌博团伙提供了可乘之机,通过网络暗链、弹出广告等方式发布各种招赌信息。

北京网安民警提示,网络赌博属于违法犯罪行为,市民切勿参与。


线下局10个人9个人都是托

“小陈,新的线索来了你去核实一下”“小赵,之前那条线继续追,再查一下庄家的资料”……在北京市公安局网安总队,案件部门的副中队长李晓壮正忙前忙后地给队员们分配任务。中队的主要任务是侦查网络赌博犯罪线索,自新冠疫情以来,许多赌博网站和境外赌场加大了招赌力度,这也使中队的日常工作变得十分忙碌。

“就在一个多月前,我们会同市局其他部门打掉了两个跨境赌博团伙,涉案人员250多人。”李晓壮表示,这两个涉赌团伙,是中队民警通过网络线索研判进行锁定的。团伙的组织者首先获得了境外赌博网站的账户权限,然后通过类似传销的形式在国内发展代理人下家及赌客会员,会员们可以依托赌博账户实时参赌。整个链条中,还有专门的公司为赌博团伙提供POS机、支付二维码等工具。

侦办民警表示,团伙成员聚众赌博一般分为两种方式,一种是直接登录境外赌博网站参赌的“线上局”,另一种是代理人自己当庄家,在线下架一台电脑,通过模拟后台规则组织“线下局”。“这种线下局,隐藏的猫腻就多了,比如一个线下局10个人,9个人都是托,专门骗那一个人。”


扫雷抢红包输赢庄家定

“其实赌博这种事,到最后都是庄家赢,但赌徒总抱着侥幸的心理。”李晓壮表示,在过往侦破的案件中,有不少庄家会借着赌博的名义实施诈骗,“之前我们办过一个‘扫雷抢红包’的案件,庄家一个月能有几千万的盈利。”

扫雷抢红包,指的是庄家给赌客发一个小额的红包,并在红包名称上标注几个数字。如果赌客抢红包获得的金额尾数正好符合这几个数字,就代表“中雷”,可以获得翻倍或翻好几倍的奖励,而所抢金额排在最后的几个人则是输家,需要支付一定赌金。这种赌博的参与门槛低,而且单次参与金额小,有时不知不觉,赌客已经投了上千乃至上万元在赌局之中了。

原先,这种抢红包赌博依托的是网络聊天平台,自从运营方加大了管理力度,一些庄家将“赌场”转移到了自建的网站当中。网安民警调查发现,庄家之所以一个月会入账如此多的钱,是因为他们在网站系统中开了“后门”,可以通过操控技术数据来随心所欲的“决定输赢”,刚开始可能会让新人赢几次,到最后一定都会输回来。而且在抢红包的人当中还有不少庄家安插的“机器人”,这些机器人中了奖,庄家不用掏一分钱,同时还刺激了其他赌客的赌博欲,让他们更深陷于赌局之中。


架设全套平台 只用花费“万把块”

除了通过后台操纵数据,还有的庄家做法更为“粗暴直接”。先是让赌客正常玩,但一旦有人赢的钱过多,庄家会直接将他的账户封停,钱也取不出来。因为赌博本身就属于违法行为,赌客自然是无处“维权”,只能暗吃哑巴亏。

还有的赌博平台,会采用逐步套牢的方式引诱赌客。一名赌客如果赢了一万块想提现,系统会告知“所玩金额没有达到规定流水”,并要求赌客继续投钱赌博。如果赌客还能继续赢,系统又会让他投更多的钱,他所能取出来的钱其实就是后来投进去的钱。只要赌客还在继续玩,庄家就不会亏,而一旦赌客把钱输光,庄家就会大赚特赚。

李晓壮提示,为了避免陷入网赌陷阱,市民一定要留心不法网站上弹出的各种招赌广告。“什么一夜暴富,豪车豪宅之类,都是骗人的。”还有的赌博团伙,会利用各种直播平台大肆发布赌博网站的网址,同样需要警惕。

据网安民警介绍,这种暗藏诈骗陷阱的赌博网站,开办成本低。庄家招不到新的“受害者”时,只需要简单地改一改网站名称和图片即可,后台的源码连动都不用动,“还有些网站会使用钓鱼链接进行伪装,用户的财产信息会直接被盗取。”



(原标题:400元赌资牵出数十亿元大案,90后赌徒半年狂输3000万……)

来源:综合 “拒绝跨境赌博”微信公号、北京日报客户端


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